- La corrupción es uno de los problemas más graves que padece el país, tanto como el lavado de dinero, considera Alberto Elías Beltrán representante de la PGR.
Reporte/Escarlata
Ciudad de México.- 24 de
agosto del 2018- El
delito de lavado de dinero es un tema prioritario para la PGR, y prueba de ello
es la capacitación que la Institución proporciona a su personal con la
finalidad de fortalecer el combate a este delito que tanto daña la economía del
país, señaló el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto
Elías Beltrán.
Durante
el Primer Congreso en Prevención de Lavado de Dinero, organizado por Thomson
Reuters, el representante de la PGR consideró que la corrupción es uno de los
problemas más graves que padece el país, tanto como el lavado de dinero, por lo
que recordó que una de las formas más eficientes para combatirlos es a través
de la prevención.
Agregó
que el organismo al que representa trabaja conforme a las recomendaciones del
GAFI, entre ellas la implementación del protocolo de Actuación de
Investigaciones Financieras Paralelas, cuyo objetivo es homologar la actuación
de los Ministerios Públicos, con tácticas operativas básicas que describan cómo
se debe proceder para iniciar una investigación financiera paralela, así como
la colaboración en acciones con la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración
Tributaria (SAT). Todo ello para combatir de manera eficaz y eficiente este
delito, y tener mejores resultados, no como institución sino como país.
Elías
Beltrán reiteró que las capacitaciones son de vital importancia para la PGR,
como lo muestra la implementación de la Semana Modelo, dedicada a la
capacitación de agentes del Ministerio Público, peritos, policía de
investigaciones, personal de SEIDO y de la Unidad Especializada en Análisis
Financiero. A estas acciones, afirmó, se invitó a las 32 procuradurías y
fiscalías del país para tener una capacitación homologada dentro del sistema
acusatorio.
Señaló
también que se ha generado un plan de persecución penal para poder enfocar los recursos
idóneos a los delitos de mayor complejidad. Para esto, -dijo- la PGR ha
identificado nueve mercados criminales prioritarios para la institución, entre
los que se incluye el tema de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además establece, para los que no son de alta complejidad, mecanismos
alternativos de solución de controversias, que permite el código nacional para
facilitar y fomentar soluciones tempranas.
Alfonso
Romero Guimaraes, director de Operaciones Dofiscal Thomson Reuters, agradeció
la presencia de los participantes de este Primer Congreso, y comentó que el
objetivo en común es la búsqueda de conocimiento sobre la prevención de lavado
de dinero y otros delitos financieros.
Por
su parte, la coordinadora académica, Silvia Matus de la Cruz, socia de
Auditoría en Prevención de Lavado de Dinero de PFK International, dijo que para
poder combatir la corrupción, la siguiente administración tendrá como reto
mejorar los mecanismos de cooperación entre las autoridades encargadas de
investigar y perseguir el delito.
Al
evento acudieron decenas de expertos sobre el tema, como el magistrado de la
Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Manuel Hallivis
Pelayo, quien recordó que el costo de lavado de dinero en México se estima en
alrededor del diez por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Además,
afirmó que tanto el lavado de dinero, como el financiamiento al terrorismo y la
corrupción son problemas graves que se deben atender, primeramente a través de
la capacitación para prevenir los delitos, y tener un Fiscal anticorrupción
Autónomo que tenga una participación objetiva en el tema.
Según
el Magistrado, el 65 por ciento de los mexicanos considera que en el futuro se
incrementará la corrupción y el lavado de dinero, aunque sólo el 32 por ciento
reportó haber tenido alguna divergencia al respecto, lo que supone un problema
de percepción sobre estos delitos entre los propios mexicanos.
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