- “La parte más importante del combate a la corrupción es que los casos lleguen a los tribunales para que las personas que antes se creían impunes sepan que el estado de derecho, en esta cuarta transformación, nos lo tomamos muy enserio”, Santiago Nieto Castillo.
Nacionales
Reporte Escarlata
Ciudad de
México.- 30 de diciembre del 2019- Este
fin de semana el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, realizó su
informe anual correspondiente al año 2019 en la conferencia de prensa matutina
del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante
su participación en Palacio Nacional, Nieto Castillo manifestó que, “la
política de la Unidad de Inteligencia Financiera, enmarcada en la política del
presidente López Obrador, es poner la casa limpia y a partir de ahí poder
generar casos que lleven a las personas ante los tribunales”. Además, comentó
que "... la parte más importante del combate a la corrupción es que los
casos lleguen a los tribunales para que las personas que antes se creían
impunes sepan que el estado de derecho, en esta cuarta transformación, nos lo
tomamos muy enserio”.
Nieto Castillo destacó que con base en las prioridades del Gobierno de México,
los cinco ejes temáticos de las acciones de la UIF fueron los siguientes: 1) Combate al robo de hidrocarburos; 2) Trata y tráfico de personas; 3) Empresas fachada y factureras; 4) Narcotráfico; y 5) Corrupción política.
Con respecto a los cinco ejes temáticos arriba mencionados, en 2019 se
presentaron 160 denuncias ante la Fiscalía General de la República, cifra que
rebasa el techo histórico de la Unidad, ya que en promedio se presentaban
únicamente 113 denuncias al año.
En 2019 la UIF bloqueó a 1,371 sujetos, así como 12,074 cuentas. Lo anterior ha
generado el congelamiento de 5, 023 mdp bloqueados, así como 52 mdd de recursos
que antes estaban en manos de grupos delincuenciales. Durante 2018, únicamente
hubo 57 personas bloqueadas, el índice más bajo desde 2012.
Nieto Castillo subrayó la relación interinstitucional de la UIF con diferentes
instancias, tanto internacionales como nacionales.
Por una parte, -dijo- se ha generado un trabajo coordinado con el grupo Egmont,
la unión de unidades de inteligencia financiera a nivel global, que incluyó
87 peticiones enviadas, así como 155 peticiones recibidas, para la
integración de casos en el ámbito supranacional.
Por la otra, a nivel nacional, se han dado vistas tanto a autoridades
ministeriales como administrativas como lo son la Procuraduría Fiscal de la
Federación, la SEDENA y la Comisión Reguladora de Energía, entre otros, sobre
360 personas, que involucran 140 personas físicas, 157 personas morales y 63
servidores públicos.
Durante la presentación de su informe anual, Nieto Castillo acentuó casos
relevantes, entre los que mencionó los casos de corrupción y lavado de dinero “Lozoya-Odebrecht”; de trata de
personas conocido como “Sony-Zona Divas”;
de corrupción en el Consejo Mexicano de Promoción Turística, así como el caso
que involucra a Genaro García Luna.
Finalmente, Nieto Castillo comentó sobre las iniciativas de reformas
legislativas que se encuentran hoy en el Senado que, con base en los
compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano, tienen como objetivo principal identificar a los
actores que fungen como beneficiarios finales de los actos de corrupción.
Con estas acciones la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda mantiene su
firme compromiso del Gobierno de México en contra de la corrupción y la
impunidad.
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