- Signa Gobernador mexiquense convenio con la UIF para combatir acciones como el lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y actividades de financiamiento al terrorismo.
Reporte/Escarlata
Toluca,
Edoméx,- 10 de septiembre del 2019- Edoméx trabaja de manera coordinada con el
Gobierno de México, para establecer mecanismos de coordinación
interinstitucionales para recopilar, sistematizar y analizar información, que
permitan investigar operaciones financieras de procedencia ilícita, así como
los movimientos relacionados con el financiamiento de las organizaciones delictivas,
señalo el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza.
“El Estado de México
junto con el Gobierno de México respondemos a estos desafíos y refrendamos
nuestro compromiso con la justicia, la seguridad, la modernización
gubernamental, la transparencia y la rendición de cuentas en beneficio de las y
los mexiquenses”, afirmó.
Como parte de estas
acciones coordinadas, Alfredo Del Mazo y el titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
Santiago Nieto Castillo, firmaron un convenio de colaboración que tiene como
finalidad combatir acciones como el lavado de dinero, operaciones con
recursos de procedencia ilícita, actividades de financiamiento al terrorismo,
así como hechos de corrupción contra el servicio público cometidos por
servidores públicos y particulares.
También establece las
bases y los mecanismos de cooperación para construir procesos de intercambio de
información y documentación, para contribuir al combate de las actividades
ilícitas que investiga esta unidad.
Por tal motivo, el
mandatario estatal sostuvo que el Gobierno mexiquense colaborará para
proporcionar la información necesaria, conforme a las disposiciones legales
aplicables en materia fiscal, registral y de seguridad.
Del Mazo Maza destacó
que la UIF es la institución encargada del análisis financiero y contable
relacionado con la detección, seguimiento y monitoreo de operaciones con
recursos de procedencia ilícita.
Además, promueve
esquemas de coordinación interinstitucional con autoridades estatales y
federales, para el intercambio de información, y reiteró el compromiso de la
administración estatal de trabajar de manera coordinada en este rubro, para
atacar a la delincuencia, las actividades ilícitas y la inseguridad.
En este sentido, apuntó
que el Gobierno del Estado de México trabaja de manera coordinada con el
Gobierno de México para combatir la inseguridad y violencia, con acciones como
el Operativo Rastrillo que se realizó el pasado fin de semana en Chicoloapan,
Ixtapaluca y Chimalhuacán, donde se detuvieron a más de 94 personas.
El titular del
Ejecutivo estatal indicó que estas acciones tienen como objetivo promover,
impulsar y fortalecer la justicia, la legalidad y el Estado de Derecho,
mediante la transparencia y el combate a prácticas indebidas, en todos los
ámbitos de la vida pública y privada.
Destacó que estudios de
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señalan que las
operaciones con recursos de procedencia ilícita son resultado de actividades
como tráfico de drogas, secuestro, extorsión, fraude, contrabando, robo de
hidrocarburos, tráfico de migrantes o trata de personas.
En el Salón del Pueblo
de Palacio de Gobierno, el mandatario estatal también atestiguó la firma de
convenio entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la UIF,
en este mismo rubro, por lo que reconoció al Fiscal Alejandro Gómez Sánchez,
por sumarse a este esquema de colaboración institucional, para fortalecer la
gestión de información financiera que permita dar mejores resultados en contra
de la delincuencia.
Agregó que sólo a
través de una coordinación institucional sólida y fluida se puede identificar
con prontitud e investigar con resultados positivos, operaciones financieras de
procedencia ilícita.
Por su parte, el
titular de la UIF del Gobierno de México, Santiago Nieto Castillo, reconoció el
compromiso del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, para trabajar de la mano con
el gobierno federal en esta materia.
En su mensaje el
Secretario de Finanzas del Estado de México, Rodrigo Jarque Lira, señaló que el
convenio signado permitirá compartir información estratégica, experiencias y
capacidad técnica de las organizaciones, lo que contribuirá a mejorar el Estado
de Derecho debido a que el aumento y mejora de información llevará a tomar
mejores decisiones para identificar operaciones con recursos de procedencia
ilícita.
En su intervención el
Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez,
precisó que la Unidad de Inteligencia Financiera proporcionará capacitación a
la Fiscalía en materia de análisis operativo y estratégico, con la finalidad de
identificar recursos y bienes que pueden ser de extinción de dominio.
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